مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، بخشنامه ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی را صادر کرد.
*** بخشنامه تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی
به گزارش خبرگزاری صنایع، رضا گلی در بخشنامه‌ای پیرامون تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی آورده است:
پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می گردد.
*** مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
گلی در ادامه این بخشنامه آورده است:
خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید.
*** تعیین جرم نگهدارنده ارز حاصله
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در پایان بخشنامه آورده است:
بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.
انتهای پیام///
